⚠️ Folder: Blacklist#
Este módulo permite realizar consultas contra múltiples listas negras nacionales e internacionales, ayudando a cumplir con procesos de prevención de riesgos y compliance.
🕵️♂️ ¿Qué hace este módulo?#
Realiza validaciones automáticas para verificar si una persona o entidad aparece en alguna de las siguientes listas:OFAC (SDN List, Consolidated List, etc.)
⚠️ Requisitos#
Para Generarlo: Autenticación con un access_token.
🌍 Consideraciones#
La precisión de las coincidencias depende de la calidad de los datos enviados (nombre completo, alias, etc.)
Algunos resultados requieren revisión manual si se trata de un "possible match"
✅ Buenas prácticas#
Envía los datos normalizados (sin acentos, en mayúsculas, sin abreviaciones).
Conserva los id devueltos para futuras referencias o auditorías.
Modificado en 2026-04-10 18:09:30
